Απαγορεύονται οι συναλλαγές με μετρητά στο Μεξικό

«Οι μεγάλες συναλλαγές σε μετρητά έχουν αποκλειστεί στο Μεξικό ... ο απερχόμενος πρόεδρος του Μεξικού Φελίπε Καλντερόν έχει υπογράψει νόμο για την απαγόρευση μεγάλων συναλλαγών σε μετρητά.

Η απαγόρευση θα τεθεί σε ισχύ σε περίπου 90 ημέρες και αυτό είναι μέρος μιας ευρύτερης προσπάθειας για τον έλεγχο των νομισματικών ροών στο εσωτερικό της χώρας.

Σύμφωνα με το νόμο, θα δημιουργηθεί μια εξειδικευμένη μονάδα στη Χρηματοοικονομική Ανάλυση λειτουργίας στο Γραφείο του Γενικού Εισαγγελέα, για να διερευνήσει τις οικονομικές δραστηριότητες "που σχετίζονται με τους πόρους άγνωστης προέλευσης."


Για κτηματομεσιτικές συναλλαγές, πληρωμές σε μετρητά πάνω από μισό εκατομμύριο πέσος ($ 38.750), θα πρέπει να απαγορεύτουν και, για τα αυτοκίνητα ή αντικείμενα, όπως κοσμήματα, τέχνες, λαχεία, και πληρωμές σε μετρητά πάνω από 200.000 πέσος ($ 15.500) θα απαγορεύονται.


Ο νόμος θα επιφέρει μια ελάχιστη ποινή φυλάκισης πέντε ετών.




ΠΗΓΗ